במכתבי השימוע שנשלחו לחברות ולבכירים נכתב כי עומדת בפניהם האפשרות להעלות את טיעוניהם במסגרת הליך שימוע בטרם הגשת כתב אישום. ההודעה על השימוע באה בעקבות חקירה מורכבת ומסועפת שניהלה רשות התחרות ביחס לחשדות לעבירות של ביצוע הסדרים כובלים בניגוד לחוק התחרות, עבירות של קבלת דבר במרמה ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
על פי כתב החשדות, במהלך השנים 2018-2016 החברות וושאי המשרה בהן תיאמו באופן שיטתי מכרזים שפורסמו על ידי רשויות מקומיות, בתי חולים ציבוריים וחברת החשמל. החברות הגיעו להסכמים שונים לגבי החברה הזוכה, מחיר הזכייה, חלוקת הזכייה במכרז ביניהן ועוד.
התיאומים בוצעו, לכאורה, באמצעות פגישות, שיחות טלפוניות וההתכתבויות. החלק הגדול של כתב החשדות עוסק בתיאום מכרזים שפורסמו על ידי הרשויות המקומיות. מדובר במכרזים להסעת תלמידים במערכת החינוך והחינוך המיוחד, וכן מכרזים להסעת תלמידים ופעוטות עם מוגבלויות למוסדות שונים.
המדינה משתתפת במימון שירותי ההסעות לתלמידים באמצעות העברת כספים ממשרד החינוך ומשרד הרווחה לידי הרשויות המקומיות. כתוצאה מהפעילות העבריינית שמתוארת בכתב החשדות קיבלו החשודים כ-150 מיליון שקל ששולמו על ידי הגופים הציבוריים שאת מכרזיהם תיאמו. בהמשך לכך ובמסגרת החקירה, רשות התחרות והמשטרה תפסו כספים ורכוש של החשודים בשווי של עשרות מיליוני שקלים.
